EUA começarão a liquidar as criptomoedas apreendidas, e as vítimas da fraude de BitConnect de 2 bilhões podem recuperar 57 milhões.
As autoridades policiais dos EUA começarão a liquidar cerca de US$ 57 milhões em criptomoedas apreendidas da agora extinta troca de criptografia BitConnect para fornecer alguma restituição aos investidores fraudados.
Vítimas de fraude da BitConnect de 2 bilhões podem recuperar 57 milhões
Sim. As vítimas de fraude da BitConnect de 2 bilhões podem recuperar 57 milhões. A quantia empalidece em comparação com os US$ 2 bilhões que os administradores do BitConnect enganaram de investidores americanos e estrangeiros durante seus dois anos de operação.
Ainda assim, essa liquidação é considerada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos “a maior recuperação única de criptomoeda para vítimas até hoje” e a primeira etapa no processo de ajudar as vítimas do BitConnect a recuperar algumas de suas perdas.
Ascensão e queda do BitConnect
O BitConnect foi lançado em 2016 como uma bolsa de criptomoeda de código aberto com seu próprio token, o BitConnect Coin (BCC).
A plataforma, com um programa de investimento de alto rendimento (até 1% ao dia), tornou-se popular rapidamente, com seu token atingindo o valor ‘top 20’ no verão de 2017.
Logo, as nuvens se acumularam acima do BitConnect enquanto os reguladores suspeitavam que fosse um esquema Ponzi, uma suspeita repetidamente rejeitada pela plataforma.
Eventualmente, depois que várias sondagens foram lançadas, a plataforma fechou em janeiro de 2018, o preço do BCC caiu e uma ordem de restrição foi emitida para congelar todos os seus ativos.
Durante as investigações que se seguiram, foi descoberto que um dos altos executivos estava ativamente envolvido na lavagem de dinheiro e também estava envolvido em um segundo golpe apelidado de ‘Moeda Regal’.
O fundador, Glen Arcaro, se confessou culpado das acusações criminais feitas pelo Departamento de Justiça dos EUA em 1º de setembro de 2021.
Arcaro admitiu que enganou os investidores sobre a suposta tecnologia proprietária da BitConnect que garantia retornos de investimento.
Como ele confessou, os primeiros investidores da BitConnect foram pagos com dinheiro de investidores que se juntaram posteriormente, um caso clássico de esquema Ponzi (reclamação da SEC).
“Arcaro e seus confidentes exploraram o interesse dos investidores em criptomoedas. Como resultado, um número impressionante de indivíduos perdeu uma enorme quantidade de dinheiro”, disse o procurador-geral dos Estados Unidos Randy S. Grossman, do Distrito Sul da Califórnia
“Para o público investidor, deixe isso servir também como um conto de advertência para salvaguardar seu dinheiro e investi-lo com sabedoria.”
O homem agora enfrenta até vinte anos de prisão e US$ 250.000 em multas ou duas vezes o ganho bruto ou perda do delito, confisco e restituição. Arcaro ouvirá sua sentença em 7 de janeiro de 2022.
As vítimas da fraude BitConnect podem preencher este formulário de declaração do impacto da vítima para se identificarem como vítimas em potencial.
Além disso, as vítimas podem enviar voluntariamente seus dados ao FBI para auxiliar na investigação da aplicação da lei.
Ao investir em criptomoeda, fique atento a softwares de carteira falsos, sites falsificados e golpes de multiplicador. Mesmo que você tenha encontrado uma plataforma que pareça confiável, evite colocar todo o seu dinheiro na mesma cesta.
Em vez disso, diversifique sua criptografia e portfólio de investimento para minimizar o risco de perdê-lo de uma vez.
